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Regulatory Bundle(規制情報) の 却下(Reject)の理由を理解する

注 : 本FAQは日本に特化した情報ではありません。

Regulatory Bundle の審査が完了すると、ステータス更新通知がメールで送信されます。この通知はバンドルの作成時にバンドルの Notification セクションで提供された電子メールにのみ送信されます。他のすべてのユーザは、コンソールからバンドルのステータスを確認する必要があります。

Regulatory Bundleが却下(Reject)された場合は、コンソールにアクセスして却下された理由を確認してください。Regulatory Bundle内の1つまたは複数の提出書類が拒否された可能性があります。提出書類は、複数の理由で拒否される場合があります。

目次

なぜ Bundles が 却下されるのか

Regulatory Bundleと、ユーザーが提出するサポート文書は、さまざまな理由で却下される可能性がありますが、Bundle用の文書を提出する際に考慮すべき重要なことは、以下の条件を満たしていることです。

  • バンドル内のすべての文書は、ガイドラインのページに記載されている要件を満たしている(日本向けガイドライン)
  • 書類は読みやすく、はっきりと読むことができ、修正されておらず、有効である(有効期限が切れていない)。
  • 書類は、事業者/個人の現在/最新の情報を反映したものでなければならない。
  • ガイドラインのページで必要とされる情報は、正しいバンドルフィールドに記入されている

ドキュメント提出に際してのベストプラクティス

ドキュメントタイプ ベストプラクティス
一般
  • 文書が有効である(有効期限が切れていない)
  • 文書が読みやすいものであること(再編集されておらず、鮮明であること)
  • 1つの文書カテゴリーには1つの文書のみを含めること。たとえ文書に複数のページがあったとしても、そのすべてが同じ文書に属していなければならない(複数の文書を統合したものは承認不可)。
  • バンドル内のすべての文書が承認されない限り、バンドルは承認できません。したがって、文書が受理できないために却下された場合は、代替の受け入れ可能な文書をアップロードする前に、その文書をバンドルから削除する必要があります(却下の理由が文書そのものではなく、バンドルフィールドへの住所詳細の入力方法などに関連する場合は、却下された文書を削除しないでください)。つまり、その文書は受理可能であり、その文書バンドル・カテゴリのデータを修正する必要があるだけです)。
  • すべてのフィールドには、提供された提出書類に表示されているのと同じ情報を記入すること。
  • 特定の文書で確認された情報のみを、その特定の文書のバンドルフィールドに入力すること。
一般的な情報(ビジネス)
  • 提出ドキュメントには、事業に関する最新の情報が含まれていなければなりません。
    • 文書が発行されてから1年以上経過している場合(各国ガイドラインを優先します)、または規制コンプライアンスチームがさらに調査を行う場合、チームは公開されているデータベースの情報をダブルチェックします。データベースの最新情報が提供された文書の情報と一致しない場合、担当チームはその文書を拒否し、発行された新しい文書を要求します。
    • 国によっては、文書の発行日に関する特定の要件があるため、必ず規制ページを参照してください(例:香港のガイドラインでは、住所を確認できる文書が直近3カ月以内に発行されたものであることが求められています)。
  • 政府機関のデータベースのスクリーンショットのようなビジネス文書のスクリーンショットは、URLアドレスも表示され、チームがスクリーンショットの出典を確認できる限り、受け入れることができます。
  • バンドルフィールドの名前が異なっていても、要求された情報がバンドルで提供されていることを常に確認すること(例:オーストラリアの場合、バンドルにビジネスID番号を提供する必要があるが、バンドルにはこのような名前のフィールドはありません)。
バンドルには文書番号(Document Number)の記入欄がありますが、ガイドラインには文書番号の記入欄はありません。
(この場合、事業者ID番号は文書番号(Document Number)バンドルフィールドに挿入されるものと考えて差し支えありません)。
  • Twilioは申請書を書類として受け付けることはできません。
  • バンドルフィールドには、略称や商号ではなく、書類通りの完全な商号を入力してください。商号が書類で確認できる場合は、商号をバンドルフィールドに入力できます
一般的な情報(個人)
  • 個人のID書類は、以下の要件を満たす必要があります。
    • IDカードの場合は、表面と裏面の両方を1つの書類に統合し、同じ書類カテゴリーにアップロードしてください。
    • 書類はカラーであること。(モノクロは不可)
    • 書類の端や角はすべて見えるようにしてください。
    • 書類の内容を編集することはできません。
    • 書類はIDの写真ではなく、IDのスキャンであること。
  • 姓の欄には、必ずすべての姓を入力してください。
  • バンドルフィールドには、略称やニックネームではなく、ドキュメントに記載されているとおりのフルネームを入力してください(例:バンドルフィールドのNickとドキュメントのNicholasは、名前の不一致のため却下されます)。
住所の証明
  • 企業の住所証明書は過去1年以内に発行された(各国ガイドラインを優先します)もので、公的データベースやオンラインリサーチで再確認できる。
  • 個人の住所証明書は、直近3ヶ月以内に発行されたものであること(身分証明書で住所が確認できる場合を除く、ガイドラインを優先します)
  • ビジネス登録書類のビジネス名またはID書類の個人名と一致するビジネス名/個人名が記載されていることを確認すること。
  • 住所の確認に使用する場合、書類の住所欄が空白になっていないことを確認する。
  • 住所証明書類は、第三者機関が発行したものであること。
  • 住所書類には、完全な物理的住所が記載されていること(バーチャルオフィス/私書箱は受け付けられません)。
  • 住所文書は、規制ページに記載されている住所文書のカテゴリーのいずれかに該当する必要があります。例:Utility bill(公共料金請求書)としてアップロードされた書類は、実際の公共料金に言及している必要があります。納税通知書(Tax invoiceと混同しないように)としてアップロードされた書類は、税金に関する政府からの連絡事項を参照する必要があります。
  • Twilioは、当事者全員の署名がない限り、申込書、リース契約書/賃貸契約書を受理することはできません。
  • すべてのバンドルタイプの代替書類として、Twilioは銀行明細書も受け付けています。
  • バンドルフィールドで正しい住所の国を選択してください。誤って誤った国を選択して書類を保存してしまった場合、修正するのは困難ですのでご注意ください。その場合、一度バンドルからドキュメントを削除し、再度アップロードしてください。


バンドルが却下(Reject)された理由を特定する方法

  1. Bundleページにアクセスします : Phone Numbers > Regulatory Compliance > Bundles
  2. Reject(却下)されたBundleを選択します。 ( Rejected と表記されています)
    • Bundleを開くと、一番上のタイムラインにもこの Reject ステータスが表示されます。
  3. Supporting Documents(サポート文書)で、却下されたサポート文書を見つけ、クリックして該当するサポート文書を開きます。
  4. Reject となった理由を確認します。
    • 以下の例では「要件と合致していない」と表示されています。
  5. 規制要件に合わせるため、提出するサポート文書に必要な変更を行います。
  6. 不合格と判定された書類は、それぞれ不合格理由が異なる可能性があるため、このプロセスを繰り返します。
  7. バンドルが拒否されたことについて、規制コンプライアンスチームから詳細な連絡があった場合に備えて、Eメールの受信トレイを再確認してください(システムが提示した拒否理由が十分でない場合、バンドルが拒否された理由について詳細を説明するために、規制コンプライアンスチームからお客様に別のEメールが送信されます)。
    • バンドル内の通知用にユーザーが指定した電子メールアドレスに連絡しますので、このアドレスが適切であり、監視されていることを確認してください。
  8. 必要な情報がすべてバンドルに記載されていることを前提に、バンドルに記載されている許容可能な文書と一致するかどうかを確認するため、バンドルをチェックする際には、必ず規制ガイドラインを参照してください。
  9. あなたのバンドルが拒否された理由がまだ不明な場合は、あなたの規制バンドルステータスに関する情報を含む自動返信メールに直接返信できます。

 

Bundle 却下理由について

“The document you have uploaded does not match our Regulatory Requirements criteria”(訳 : アップロードされた書類が規制要件の基準に適合しません)

アップロードされた補助書類がその国の規制要件を満たしていない場合に表示されます。例えば、実際の公共料金の請求書の代わりに、公共料金にかかった費用のメールのスクリーンショットなどです。

その国特有のニーズについて、その国の規制ガイドラインを再確認してください。

考えられる却下理由の一覧

  1. 提出された書類が読み取れません。読み取り可能なドキュメントをアップロードしてください。
  2. アップロードした書類の有効期限が切れているか、有効期限が表示されていません。有効な証明書類をアップロードしてください。
  3. 身分証明書には、身分証明書の「表と裏」が必要です。身分証明書の表と裏のコピーをアップロードしてください。
  4. 事業者登録に正式な代表者が記載されていません。事業の代表者が記載された書類アップロードしてください。
  5. 書類を修正・隠蔽せずにアップロードしてください。
  6. 書類にとしてBusiness Registration(事業登録)をアップロードしました。Business Registrationに法定代理人が記載されていることを確認し、法定代理人のIDをアップロードしてください。
  7. Letter of Authorization (LOA : 委任状)が必要です。LOAには署名と最近の日付が必要です。
  8. Business Registration(事業登録)が不足しています。ビジネスに関する登記簿謄本を添付書類としてアップロードしてください。
  9. 過去3ヶ月以内に発行された書類を提出してください。(国により異なります)
  10. 情報が不足しています。必要事項を記入してください。
  11. Regulatory Bundleに記載された情報を修正してください。データが提供された書類の情報と一致しません。
  12. 生年月日が18歳未満です。生年月日が18歳以上であることを確認してください。
  13. 必要な情報が不足しています。生年月日、出生地、Tax Code、Document Type、Number、Issue Dateは必須項目です。
  14. サポート書類に記載されている氏名がIDに入力されている情報と一致しません。氏名が完全に一致していることを確認してください。
  15. 書類を発行した役所の国籍が身分証明書の情報と一致しません。書類と記入した情報が一致していることを確認してください。
  16. 現地の住所が記載された補助書類を提出してください。
  17. 住所欄に入力されたデータが、提出した書類の住所と完全に一致するように修正し、適切な箇所に入力されていることを確認してください。
  18. 部分的な住所は受け付けられません。完全な住所を記入してください。
  19. 身分証明書には住所が記載されていません。住所が確認できるSupporting Documentをアップロードしてください。
  20. 現地の住所が必要な場合、私書箱(PO-box)は認められません。完全な住所を記入してください。
  21. エンドユーザーの有効な、住所が記載された政府発行の写真付き身分証明書がありません。エンドユーザーの住所が記載された政府発行の写真付き身分証明書をアップロードしてください。

各国特有の却下理由の一覧

オーストラリア

  • 書類番号欄にABN/ACN番号がない可能性があります。

イタリア

  • ビジネス&法定代理人情報欄の納税者番号とVAT欄を修正してください。
  • Fiscal Code欄には正式な代表者の財務コード(納税者番号またはそれに相当するもの)を、VAT欄には会社のVAT番号(VATが利用できない場合は事業登録ID)を記入してください。

ドイツ

  • Twilioは個人エンドユーザー(個人事業主、フリーランサー、GbRを含む)にドイツ携帯電話番号を提供しておりませんのでご注意ください。ドイツモバイル番号もドイツローカル番号も個人向けにはご利用いただけないという情報は、ドイツ向けガイドラインページに記載されています。しかし、ローカル番号に関しては、Twilioは例外として、個人事業主、フリーランサー、GbRにローカル番号を提供することを決定しました。
  • 個人事業主、フリーランサー、民法上のパートナーシップ(Gesellschaft bürgerlichen Rechts - GbR)には商業登記簿に記載する義務がなく、商業登記簿抄本(Handelsregisterauszug)を体系的に保持していないため、代わりに以下の書類を必ず提出してください:
  •  個人事業主および民法上のパートナーシップ(GbR):
    • 個人事業主および民法上のパートナーシップ(GbR):Gewerbeanmeldung、Gewerbeummeldung、またはEmpfangsbescheinigung für Gewerbeanmeldungを、取引許可証の書類タイプの身元・住所証明としてアップロードしてください。
    • 商業登記簿謄本(Excerpt from the commercial register):商業登記簿謄本(Excerpt from the commercial register)には、ドイツ国内の住所が記載された政府発行の身分証明書、または登録証明書(AnmeldebestätigungまたはMeldebescheinigung)と統合された政府発行の身分証明書をアップロードしてください。
  • フリーランサー
    • Bestätigung Freier Beruf Finanzamtは、身分証明書および住所証明書として、営業許可証の書類タイプの下にアップロードしてください。
    • Bestätigung Freier Beruf Finanzamt "に表示されている事業代表者のドイツでの住所が記載された政府発行の身分証明書、または登録証明書(AnmeldebestätigungまたはMeldebescheinigung)のいずれかと統合された政府発行の身分証明書を、Excerpt from the commercial register document type としてアップロードする必要があります。

ドイツ/スイス:

  • これらの国の商業登記書類には、古い情報と最新の情報の両方が含まれています。商号や住所が変更された場合、古い商号や住所が文書に記載されている可能性があります。古い情報を記入しないように注意し、印のついていない現在の情報を検索してください。

香港 :

香港の規定により、ビジネス名、ビジネス住所、ビジネス登録番号を確認する必要があります。

ただし、事業所住所の証明は過去3ヶ月以内のものでなければなりません。この3つの情報は、現在バンドルに添付されている事業登録証明書という1つの書類で確認することができます。しかし、この証明書は3ヶ月以内というルールがあるため、ビジネスネームとビジネス登録番号の確認には有効ですが、住所の確認には使えません。

そのため、過去3ヶ月以内に発行された住所を確認できる書類を追加で取得する必要があります:

  • 銀行残高証明書
  • クレジットカードの利用明細書
  • 電気料金請求書
  • 水道料金請求書
  • ガス料金請求書
  • 携帯電話料金請求書
  • 固定電話サービス請求書
  • インターネット接続サービス請求書
  • 有料テレビサービス請求書

参考情報

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